주소(0x…40자리)를 넣으면 잔액·트랜잭션을, 트랜잭션 해시(0x…64자리)를 넣으면 자금 흐름을 추적합니다(ETH·토큰 자동 감지).
거래소 지갑 목록
주소를 클릭하면 현재 선택된 체인으로 바로 조회합니다. 핫/콜드 지갑만 포함(개인 입금 주소 제외).
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자금 흐름 추적 (트리 · ETH/토큰 자동)
네트워크 정보
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자산
주소를 조회하면 잔액이 표시됩니다.
트랜잭션 내역
최근 트랜잭션이 여기에 표시됩니다.
실시간 시세 (30초 캐시 · CoinGecko)
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위험 익스포저 대시보드
모니터링(워치리스트)에 등록한 주소들의 잔액과 위험 판정을 집계합니다. 주소를 먼저 🔔 모니터링에 추가하세요.
컴플라이언스 스크리닝
주소를 한 줄에 하나씩(또는 쉼표로) 붙여넣으세요. EVM·BTC·XRP·SOL 자동 감지 후 제재·믹서·미신고·거래소 라벨로 판정합니다. (최대 500개)
미신고 거래소 (KoFIU)
우리가 확보한 주소는 대부분 핫월렛입니다. 핫월렛으로 들어온 자금의 보낸쪽을 모으면
거래소측 스윕(입금) 주소와 외부 송금 주체가 나옵니다.
스윕 주소를 등록하면 탐지 범위가 크게 넓어지고, 외부 송금 주체는 조사 대상이 됩니다.
사업자를 고르고 분석을 누르면 유입 주소를 찾습니다.
FIU 통보·자체 인텔로 확보한 주소를 등록하면 즉시 판정에 반영됩니다(배포 불필요).
등록·삭제는 관리자만 가능하며 이력은 감사 로그에 남습니다.
FIU 보도자료·공지사항을 6시간마다 확인해 가상자산 관련 발표가 새로 올라오거나
신고 수리 사업자 명단이 바뀌면 알림을 보냅니다. 명단 변동은 판정 기준이 바뀐 것이므로
최신 명단이 즉시 적용됩니다.
※ 미신고 명단은 KoFIU/FSC 공개 발표 기준 큐레이션이며 전체 공식 명단이 아닙니다. KoFIU는 거래소 이름/도메인을 발표하고 지갑 주소는 공식 배포하지 않아, 주소는 Etherscan 공개 라벨에서 best-effort 매핑했습니다.
신고 수리 사업자 명단과 신규 발표는 FIU 공지 감시가 6시간마다 자동 대조합니다.
원문: KoFIU 공지사항
API 키 (외부 연동)
발급한 키를 x-api-key 헤더에 넣으면 로그인 없이 API를 호출할 수 있습니다(스크리닝·조회·추적 등). 키는 본인 권한으로 동작하니 유출 주의.
키 없음
예시 (컴플라이언스 스크리닝):
누적 자금 흐름 그래프
거래소제재믹서컨트랙트일반
노드를 클릭하면 주소를 확인하고 그 지점 이웃으로 이동합니다.
모니터링 · 알림
현재 선택된 체인(Ethereum)으로 등록됩니다. 3분마다 자동 확인 · 등록 이후 새 거래만 알림. EVM(ETH·Polygon·Arbitrum)·BTC·XRP·SOL 지원.
감시 주소
텔레그램 알림
텔레그램 봇(@BotFather)에서 봇 생성 후 토큰과, 봇과 대화 시작한 chat ID를 입력하세요.
알림
사용자 관리
누가 언제 어떤 주소를 조회·추적했는지 기록
심층 분석
주소를 넣고 분석을 누르세요.
실시간 위험 전송
텔레그램을 설정하면 즉시 푸시로도 받습니다(모니터링 화면에서 설정).
· 주기당 최대 5건까지 알림하며 나머지는 피드 화면에 남습니다.